英聯邦尼維斯(國家)國際信託銀行與全球最大背景調查公司Kroll簽署全球最佳合規監管戰略合作

(本文英文原文見雅虎財經新聞: Nevis International Bank & Trust and Kroll Launch Global Collaboration on Best Practices Regulatory Compliance)

譯文:

2020年1月21日 (美國紐約-英聯邦聖基茨和尼維斯國家) – 英聯邦尼維斯(國家)國際信託銀行(Nevis International Bank & Trust, NIB&T)(聖基茨及尼維斯國家最大國際銀行財團)宣布,為不斷加強本銀行已有的合規監管力度, 本銀行與全球最大背景調查公司Kroll簽署全球最佳合規監管戰略合作。NIB&T 的總部位於尼維斯,也是美國開國元勛亞歷山大·漢密爾頓的出生地。

為了擴展英聯邦尼維斯(國家)國際信託銀行(NIB&T)的合規監督力度並建立最佳實踐,NIB&T與Kroll建立了合作關系,Kroll是道衡公司(Duff & Phelps)子公司,該公司在降低風險、盡職調查和合規監督方面處於全球領先地位。通過本次合作,Kroll公司的盡職調查系統將在高度安全的技術環境中集成到NIB&T的銀行平臺上,打造世界一流的客戶服務,同時使NIB&T履行對客戶的安全承諾

此次合作將使NIB&T能夠充分利用Kroll的專業知識,擴大NIB&T的業務範圍,為快速增長的私人銀行和企業銀行的全球客戶提供便捷安全的服務。

英聯邦尼維斯(國家)國際信託銀行(NIB&T)的董事長托尼·寶德爵士(Sir Tony Baldry)評論:“NIB&T完全致力於嚴格的監管實踐。由Kroll建議和實施的NIB&T的合規監督步驟代表了國際銀行運營的最佳實踐標準。作為“客戶第一的全球銀行”,NIB&T不斷滿足客戶服務體驗,與世界一流的合規專家Kroll的密切合作,讓NIB&T感到更加胸有成竹。”

負責在Kroll的合規風險和盡職調查的董事總經理約翰·阿文提(John Arvanitis)評論道:“Kroll很高興能夠在基於我們雙方機構的豐富經驗的基礎上,在財務和合規技術等多層面為NIB&T提供支持。我們將繼續為NIB&T等著名金融機構展示我們在全球合規方面的最佳實力。”

博卡·卡傑(Prabhkar Kaza)身為英聯邦尼維斯(國家)國際信託銀行(NIB&T)的首席執行官評論道:“Kroll的合規系統允許NIB&T的運營團隊,根據Kroll的覆蓋全球數據庫自動篩選所有銀行客戶背景、進出銀行的往來,實現實時了解客戶(KYC)情況,並進行反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)的監控,能夠立即發現並降低違規風險。Kroll的經驗和能力獲得了全球各國政府和銀行機構的廣泛信任。NIB&T將依靠Kroll的專業知識和經驗為客戶提供更有效的服務。”

關於英聯邦尼維斯(國家)國際銀行信托有限公司

NIB&T(www.ibanknevis.com)是一家受到相關部門全面監管的領先銀行機構。NIB&T的總部設在經濟繁榮的尼維斯,這是一個繁榮的英聯邦國家,也是美國開國元勛亞歷山大·漢密爾頓的出生地。NIB&T沿襲資深的英國傳統,在NIB&T的創始董事長托尼·寶德爵士(Sir Tony Baldry)和經驗豐富的全球高管團隊領導下,通過商業銀行、資產管理和投資銀行等多個業務領域為迅速擴展的本銀行全球私人銀行和企業銀行客戶提供服務。“客戶利益第一,是銀行的宗旨!”

关于Kroll–美國道衡公司(Duff & Phelps)子公司

Kroll是全球領先的風險解決方案提供商。45年來,Kroll通過廣泛深度的背景查詢、網絡安全、盡職調查和合規守法等方面的巨大優勢,為實體運營安全、數據和信息安全管理服務,幫助客戶在人員、資產、運營和安全方面做出嚴格而實用的風險管理決策。Kroll在估值、公司財務、調查、糾紛、網絡安全、合規和監管事項以及其他與治理相關的問題上為客戶提供保護、恢復和最大化價值。

自2018年以來,Kroll作為全球安全顧問美國道衡公司(Duff & Phelps)的一部分,在全球28個國家擁有近3500名專業人員。

更多信息,請訪問網站www.duffandphelps.com

Kroll與不同行業的客戶合作,降低資產、運營和人員的風險。

更多信息,請訪問www.kroll.com

聯繫:

英聯邦尼維斯(國家)國際信托銀行
倫敦:維內·甘德(Vinay Ganga),總裁兼執行副主席
尼維斯:羅斯福·赫伯特(Roosevelt Herbert),董事
電話:+1 (869) 469-8889
電郵:[email protected]
www.ibanknevis.com

Kroll, 道衡公司Duff & Phelps子公司
約翰·阿凡提(John Arvanitis)董事總經理,負責在Kroll的合規風險和盡職調查
電話:+1 (508) 808-9410
電郵:[email protected]
www.kroll.com

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